Barcellona PG, arrestato dalla Guardia di Finanza il consigliere Salvatore Imbesi

MESSINA. Il  consigliere comunale Salvatore Imbesi, 58 anni, è stato arrestato sabato scorso dagli uomini del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Messina. L’arresto è stato eseguito con un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Barcellona Pozzo di

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Cronaca. Ricettazione e riciclaggio all’aeroporto di Catania: denunciata nigeriana

CATANIA. I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, nell’ambito dell’intensificazione degli interventi finalizzati a contrastare l’irregolare importazione ed esportazione di valuta trasportata al seguito da passeggeri in transito, arrivo o partenza nell’aeroporto di Catania Fontanarossa, hanno sottoposto a controllo una cittadina nigeriana, residente a Palermo e

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Cronaca. Ragusa, operazione “The Gift”: riciclaggio di fondi pubblici destinati ad accoglienza migranti

RAGUSA. I finanzieri a seguito di una mirata e complessa attività investigativa, hanno deferito alla Procura della Repubblica dieci soggetti per i reati di peculato e riciclaggio in quanto, a vario titolo, hanno creato un ammanco di oltre 1,6 milioni di euro nelle casse della Società Cooperativa Sociale Il Dono, Onlus

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Cronaca. Caso Genovese, non c’è riciclaggio: dissequestrata la maggior parte dei beni

MESSINA. Caso Genovese: il Tribunale del Riesame ha accolto parzialmente le richieste avanzate dai difensori di tutti gli indagati e dalle società L&A e GePa srl. Revocato il sequestro per tutte le ipotesi di riciclaggio contestate. Per i giudici permane solo il fumus del delitto di sottrazione al pagamento di

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Cronaca. Tasse non pagate e riciclaggio, sequestrati beni per oltre 100 milioni di euro alla famiglia Genovese

MESSINA. A conclusione di una complessa serie di indagini di polizia economico-finanziaria dirette dalla Procura della Repubblica di Messina per i reati di riciclaggio, autoriciclaggio e sottrazione fraudolenta di beni, i finanzieri del Comando Provinciale di Messinastanno stanno procedendo all’esecuzione del sequestro, prodromico alla confisca, di società di capitali, conti correnti, beni mobili e

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Cronaca. Riciclaggio di gasolio libico a Catania, 9 arresti

CATANIA. I Finanzieri del Comando Provinciale di Catania, con la collaborazione del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata (SCICO), a conclusione di un’indagine coordinata dalla Procura Distrettuale della Repubblica etnea e in esecuzione di un’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del locale Tribunale, hanno

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Cronaca. Sequestro clinica Cappellani a Messina, per i 4 indagati le accuse sono di trasferimento fraudolento di titoli e valori e riciclaggio

Quattro gli indagati nell’ambito dell’operazione congiunta di Guardia di Finanza e DIA. Si tratta dei fratelli Dino e Aldo Cuzzocrea e del farmacista Antonio Di Prima relativamente al reato di trasferimento fraudolento di titoli e valori (ex art 12 quinquies D.L. 306/92) e del commercialista Dario Zaccone (quale ex consulente e

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#Messina. Blitz dei Carabinieri, latitante e la compagna arrestati alla Caronte

I Carabinieri della Compagnia di Messina Sud hanno messo fine alla latitanza di un 46enne messinese pluripregiudicato, irreperibile dal mese di aprile dello scorso anno. L’uomo è accusato di associazione per delinquere finalizzata alle truffe, al riciclaggio e alla ricettazione. Il pluripregiudicato è stato bloccato agli imbarcaderi della Caronte&Tourist dai

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#Taormina. Antiriciclaggio, 4 arresti e sequestro da 2 milioni

I finanzieri della Compagnia di Taormina, nelle prime ore di ieri mattina, hanno dato esecuzione a quattro ordinanze di custodia cautelare, due in Sicilia e due in Lombardia, sequestrando un patrimonio di oltre due milioni di euro, nel corso di una importante operazione antiriciclaggio. Le misure, una in carcere e

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#Sicilia. Carte clonate e riciclaggio: arresti a Messina, Palermo e Trapani TUTTI I NOMI E LE FOTO

Dalle prime ore di stamane la Polizia di Stato sta eseguendo nelle province di Messina, Palermo e Trapani un’ordinanza relativa a 10 misure cautelari (4 in carcere, 5 agli arresti domiciliari e un obbligo di dimora) nei confronti di persone ritenute responsabili di associazione a delinquere specializzata in un giro

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