Quotidiano Indipendente
MESSINA. I Finanzieri del Comando Provinciale di Messina hanno concluso una complessa indagine di Polizia economico-finanziaria con la denuncia per il reato di bancarotta fraudolenta di un noto imprenditore, ritenuto responsabile di aver sottratto dalla massa attiva fallimentare di una società operante nel settore della lavorazione delle pietre e del
Leggi tutto
MESSINA. Stamane i Carabinieri della Stazione di Sant’Agata Militello, in attuazione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Reggio Calabria, hanno arrestato il 64enne A. B. per il reato in concorso di bancarotta fraudolenta. I militari dell’Arma lo hanno rintracciato nella
Leggi tutto
MESSINA. I poliziotti del commissariato di Taormina hanno arrestato Lenka Zavrelova, 42enne della Repubblica Ceca per il reato di bancarotta fraudolenta. Il provvedimento di carcerazione è stato emesso dall’ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica del Tribunale di Milano. La donna è stata rintracciata in un albergo della costa ionica
Leggi tutto
PALERMO. Questa mattina le Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria della Guardia di Finanza del capoluogo siciliano hanno arrestato un imprenditore trapanese accusato di bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio. Gli arresti domiciliari sono stati disposti dal GIP, Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo su richiesta
Leggi tutto
MESSINA. I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura interdittiva del divieto di esercitare imprese o uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per la durata di 8 mesi nei confronti di un imprenditore messinese. Il provvedimento è stato emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari
Leggi tutto
MESSINA. I finanzieri del Comando Provinciale hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare che prevede gli arresti domiciliari per una persona e l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria per altre tre, tutte responsabili dei reati di bancarotta fraudolenta, falso in bilancio e frode fiscale. L’Autorità Giudiziaria ha inoltre disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per
Leggi tutto
I finanzieri appartenenti al Gruppo della Guardia di Finanza di Messina, su disposizione del Giudice per le Indagini Preliminari Salvatore Mastroeni, hanno dato esecuzione a una ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari a carico di M.A., di anni 67, imprenditore nel settore edile e hanno, altresì, notificato, una misura
Leggi tutto
La Guardia di Finanza di Catania ha eseguito stamane misure cautelari personali nei confronti di 3 imprenditori per il reato di bancarotta fraudolenta connesso al fallimento, dichiarato dal Tribunale di Catania, della Set Impianti di Augusta, in provincia di Siracusa. Contestualmente è in corso il sequestro di beni e disponibilità
Leggi tutto
Ulteriori sviluppi delle indagini sul dissesto della Wind Jet Spa. Il GIP del Tribunale di Catania, su richiesta dei magistrati del gruppo per i reati contro la criminalità economica della Procura della Repubblica, ha disposto il sequestro di 1.000.000 di euro nei confronti di Nino Pulvirenti. I militari del Comando
Leggi tutto
Una donna di 45 anni, T. M., di Milazzo, è stata condannata dal Tribunale di Barcellona per bancarotta fraudolenta relativamente alla società Costruendo srl . La sentenza è stata emessa dal collegio giudicante Celi, Processo, Gugliotta. La donna è stata condannata a 2 anni di reclusione, all’interdizione dai Pubblici Uffici
Leggi tutto
Era il re delle giocate di Palermo, titolare di vari centri di raccolta scommesse nel capoluogo e in altre località siciliane. Ma, tra il 2007 e il 2012, si sarebbe indebitamente appropriato di quasi 15 milioni e 700 mila euro, somma corrispondente al monte scommesse ippiche e sportive effettuate presso le sue agenzie. E così nella serata di ieri,
Leggi tutto
Finte operazioni societarie per 20 milioni di euro. Con l’accusa di bancarotta fraudolenta è finito in carcere il titolare del Gruppo Cover, arrestato dalla Guardia di finanza di Verbania per la fittizia cessione ad altre società dello stesso gruppo di aziende titolari di parchi eolici presenti nelle province di Enna
Leggi tutto