PALERMO. I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria del capoluogo siciliano, su disposizione del GIP, Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Termini Imerese hanno dato esecuzione a una misura di custodia cautelare in carcere nei confronti di un imprenditore residente nella provincia di Palermo, a capo di un gruppo di imprese attivo nel settore […]
Cronaca. Frode fiscale a Castelvetrano, obbligo di dimora per imprenditore cinese
TRAPANI. La Tenenza della Guardia di Finanza di Castelvetrano, su delega della Procura della Repubblica del Tribunale di Marsala ha eseguito lo scorso venerdì un’ordinanza applicativa delle misure cautelari dell’obbligo di dimora e del sequestro preventivo nei confronti di un imprenditore di Castelvetrano, di nazionalità cinese e titolare di una ditta individuale che ha gestito […]
Cronaca. Enna, evasione e frode fiscale: sequestrati beni per un valore di 430.000 euro
ENNA. I finanzieri hanno sequestrato beni mobili e immobili per il valore di 430.000 euro in danno del socio e dell’amministratore di una società di capitali operante nel settore del trasporto di merci su strada, equivalente alle imposte dirette e IVA evase. Il sequestro disposto dal GIP, Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di […]
Cronaca. Maxi frode fiscale a Messina, arrestati un commercialista e quattro imprenditori
MESSINA. L’operazione Zero Tasse mette a nudo una maxi frode fiscale e un vasto giro di fatture false. In manette un commercialista e quattro imprenditori. Stamane i militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale e della Sezione di Polizia Giudiziaria di Messina hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di cinque indagati emessa dal Giudice […]
#Caltanissetta. Un pronto intervento per risanare illegalmente le società
Un sistema rodato che da Gela è giunto fino a Novara. Le aziende in crisi potevano usufruire dei servizi di un commercialista gelese che risanava le aziende illegalmente. Si calcola a circa 170 milioni l’imponibile sottratto all’Erario. L’operazione Spin Off è stata coordinata dalla Procura di Gela, e così chiamata per la particolare tecnica adottata per […]